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[法治在线]阻击镁砂

时间:2017-11-13 19:49 点击: 次来源:网络整理

  对于缉私警察来说,面对的是一个长期进行镁砂走私活动的犯罪网络。对于警方至为关键的证据对于这个走私集团而言更是不可示人的核心机密,要想无一疏漏地拿到这些真实的走私交易单据并非易事。

  孙德顺:因为它这个都是犯罪团伙,每个人分工不同,每个人在这个手里所掌握的证据,也不尽相同,只有把他们这些证据凑到一起,才能形成一个完整的证据连,你少了一个环节,跑了一个人,这个人他把这个证据,销毁了。

  此时,警方所掌握的只有一张照片和一些简单的个人信息:纪纲,男,大连市某贸易公司董事长,没有犯罪前科,在大连市的商界具有广泛的社会关系。表面上开了一家贸易公司作为伪装,实际上他掌握着一支由十几艘货轮组成的船队,长期进行镁砂走私活动,是整个走私网络的一号人物。

  孙洪岩:因为这个人就是说做这个镁砂行业,在这个整个大连地区,甚至是说,辽西南地区,或者辽宁地区,做镁砂来讲,它是非常知名的一个人,应该说比较大的一个(犯罪嫌疑人)。

  侦察员在纪纲办公地点守候,观察。

  为了不引起对手的察觉,侦查行动在及其保密的条件下进行。围绕一号人物纪纲的外围调查秘密展开,犯罪嫌疑人的一举一动毫无遗漏地被侦察员记录下来。每天所有接触的人,去过的地方,甚至开车行走的路线都成为侦察日记里的重要内容。

  孙洪岩:信息都是很少,都是一点点汇集的,但是信息一旦是经过一段时间经营以后,上来有用的信息以后,通过这些有用的信息,有价值的信息,再进一步扩展的话,那就是,这个线索越扩越多。

  调查行动悄无声息,走私网络逐渐在现形,围绕纪纲侦察员逐渐摸清了这个团伙的人员构成。在一号人物纪纲身边,有一个中年男子的身影引起了缉私警察的注意,经过调查,此人名叫范大利,为营口某磷镁矿加工厂的老板,是走私镁砂的主要供货方。在整个走私网络中,以纪纲首,与范大利等几个大大小小的供货老板常年合作,通过走私镁砂牟取暴利。他们此时无论如何也想不到,就在他们身边,大连海关缉私局的侦察员们正在密切注视着他们的一举一动,收集所有能够采集到的信息。

  孙洪岩:就是这一个人,形成一个档案袋,有关他的所有信息,全在这个里面,这个档案袋交给任何一个民警,他用一个档案袋,去描述这个信息,将这个人抓获。

  经过近二十天的观察,侦察员们开始对纪纲走私团伙的人员活动情况进行汇总,队员们希望通过对所掌握资料的梳理,找出团伙成员中与各种证据密切相关的人员同时实施抓捕。

  孙德顺:因为它这个都是犯罪团伙,每个人分工不同,每个人在这个手里所掌握的证据,也不尽相同,只有把他们这些证据凑到一起,才能形成一个完整的证据链。

  很快,一张人物关系网络图绘制了出来。警方从这个复杂的关系网中进行了筛选,除纪纲、范大利等主犯之外,掌握提货单、资金往来凭证等证据的出纳、会计也都成为了主要抓捕对象,因为警方考虑到,一旦对该团伙采取行动,犯罪嫌疑人首先会销毁这些证据,因此必须保证所有证据凭证在第一时间能够到案。

  孙德顺:首先你就是得谁有证据,谁能获取,从谁身上能获取重要证据,一定他不能跑掉。

  有了前期大量详细缜密的侦查,抓捕行动异常顺利。2008年5月28日,纪纲、范大利等12名犯罪嫌疑人被警方抓获,同时搜查出该团伙与近十个境外国家和地区进行镁砂交易的原始书证、电子凭证十多万份。

  孙德顺:走私犯罪,最重要的还是纸面的数据,数据最重要,因为数据才能体现它的数量,//能把这些所有的线索,织成一个网,或者说形成一个证据链条,能把所有它那个走私犯罪行为,完全串联起来。

  经过对十几万份单据大量繁杂的整理,纪纲团伙的走私历史被毫无保留地展现在警方面前。纷繁杂乱的数据被梳理归类,最终形成了一张密不透风的大网,如同铁证一般让试图狡辩的犯罪嫌疑人们哑口无言。

  截至目前警方查明,该团伙自2002年开始共走私出口镁砂超过100多万吨,造成国家税费损失近一亿四千多万元。

  根据大连海关的监测,本案成功侦破后,国际镁砂市场价格持续上扬,国内众多合法镁资源出口企业的利益得到了保障,出口订单增加了不少。记者同时在大连海关了解到,我国对镁砂等资源型产品的出口逐步加大调控力度,而这起案件的破获对打击此类走私犯罪提供了更具针对性和可操作的参考模式。

责编:褚德坤

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